Alihan Kuriş’in Evindeki Çelik Kasadan Milyonluk Servet Çıktı.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapının liderliğini yürüttüğü belirtilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Alihan Kuriş’in Evindeki Çelik Kasadan Milyonluk Servet Çıktı!
Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasadan 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise incelemeye alınan şirketlerin mali hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre, örgüte ait olduğu öne sürülen çok sayıda şirketin 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde önemli artışlar yaşandı. Şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde çeşitli faaliyet alanlarında yapılandırıldığı tespit edildiği belirtildi.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin bulunmamasına rağmen yüksek sermayeye sahip olduğu, mevcut sermayenin ise bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi. Soruşturma makamlarınca bu yöntemin finansal hareketlerin takibini zorlaştırmaya yönelik olabileceği değerlendirildi.
MASAK incelemelerinde şirket hesaplarındaki yüksek miktarlı nakit hareketleri de mercek altına alındı. Ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü miktarlarda nakit girişlerinin gerçekleştirildiği ve söz konusu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildiği aktarıldı.
Bazı şirketlerin hesaplarında ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı değerlendirilen yurt dışı kaynaklı döviz transferlerinin bulunduğu, şirketler arasında yüksek miktarda para hareketlerinin gerçekleştirildiği ve bazı işlemlerin sahte faturalandırma şüphesi yönünden incelemeye alındığı bildirildi.
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in evinde bulunan çelik kasanın açılmasıyla soruşturmanın dikkat çeken bulgularından biri ortaya çıktı. Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyasının bulunduğu ve bunların kayıt altına alındığı belirtildi.
Ele geçirilen varlıklar ve mali hareketlere ilişkin incelemeler devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Alihan Kuriş, Ankara, MASAK, operasyon
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
