PAYCO’ya yönelik 2. dalga operasyonda 15 kişi tutuklandı...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda önemli gelişmeler yaşandı.
PAYCO’ya yönelik 2. dalga operasyonda 15 kişi tutuklandı!
Yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15’i tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 7 şüpheli hakkında serbest bırakma kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar detaylı şekilde incelendi. Her iki raporda da, yasadışı bahis ve yasadışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, bu gelirlerin çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, örgüt hiyerarşisi içerisinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirildiği, elektronik para hesaplarının yönetildiği ve finansal akışların gizlenmesine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü değerlendirildi. Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki dalga halinde operasyon düzenlendi ve toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçu kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabına el konuldu. Ayrıca yaklaşık 620 milyon TL değerinde olduğu belirlenen 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla için de el koyma kararı uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, yeni deliller doğrultusunda ek işlemlerin yapılabileceği öğrenildi.
PAYCO, elektronik para, ödeme hizmetleri, yasadışı bahis, kara para aklama, jandarma operasyonu, tutuklama, adli kontrol, MASAK, Merkez Bankası denetimi
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
