VEPARA’ya kara para soruşturması.. Elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
VEPARA’ya kara para soruşturması! 31 kişi hakkında gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklenmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, VEPARA’nın yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı finansal işlemlerde kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin; elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden para transferi ve gizleme faaliyetlerine aktif şekilde katıldıkları ortaya çıktı. Bu kapsamda şüphelilerin, suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri değerlendirildi.
İstanbul merkezli olarak Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, çok sayıda dijital ve finansal delile el konuldu.
Soruşturmanın, suç gelirlerinin izinin sürülmesi, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve mali güvenliğin korunması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
kara para soruşturması, VEPARA, elektronik para, yasa dışı bahis, MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı, mali suçlar
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
