VEPARA’ya yönelik soruşturmada 10 kişi tutuklandı...Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
VEPARA’ya yönelik soruşturmada 10 kişi tutuklandı!
VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerini kapsayan soruşturmada çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edilirken, 10 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerinin, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları iddia edildi. Soruşturma dosyasında, söz konusu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı yönünde tespitlerin yer aldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mali hareketler, para transferleri, şirket ilişkileri ve dijital verilerin detaylı şekilde incelendiği soruşturmada, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri gizlemek ve meşru göstermek amacıyla karmaşık bir yapı kurdukları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheli, savcılıkta ifade verdi. Savcılık, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda 10 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hakimlik, yapılan sorgulamalar sonucunda 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında finansal sistemin kötüye kullanımını engellemeye yönelik yürütüldüğü belirtilirken, dosyada yeni gözaltı ve tutuklamaların olup olmayacağı da merak konusu oldu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda kapsamının genişleyebileceğini bildirdi.
VEPARA, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kara para aklama, elektronik para, İstanbul, adli soruşturma, tutuklama
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
