Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 32’si tutuklandı.
Spor Dünyasını Sarsan Operasyon! 4 Hakem Soruşturmada Tutuklandı!
Tutuklananlar arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 7258 sayılı yasa, malvarlığı aklama, vergi usul kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma ve sporda şiddet yasası kapsamındaki suçlarla ilgili detaylı inceleme yapıldı.
Soruşturma çerçevesinde 801 kişinin banka hesabı mercek altına alındı. İncelemelerde birçok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği ve elde ettikleri geliri kripto varlıklar üzerinden çoklu transfer zincirleri oluşturarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kayıt dışı yöntemlerle hem yurt içi hem de yurt dışına para transfer ederek yasal ekonomiye sızmaya çalıştığı, bu durumun ise vergi kaybına yol açtığı tespit edildi.
Ayrıca, “Hawala sistemi” olarak bilinen yöntemle Mersin’de bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı da ortaya çıktı. Soruşturmada bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında yasa dışı para transferi gerçekleştirildiği, toplam hesap hareketinin ise 37 milyar 645 milyon TL olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
Eş zamanlı operasyonlarda Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta toplam 36 şüpheli yakalanırken, devam eden çalışmalarla 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan yüklü miktarda kripto varlığa el konuldu.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklar kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır-taşınmaz malvarlıklarına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 32’si tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
