Kredi kartı limitiyle altın alıp aynı gün içerisinde bozdurarak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışanlar için yeni bir uyarı geldi.
Kredi kartıyla altın alıp nakde çevirenlere kötü haber!
Bu yöntemi kullanan bireyler artık anında tespit ediliyor, hem kullanıcılar hem de aracılık eden kuyumcular ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.
500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri, Risk Analiz Sistemleri tarafından otomatik olarak belirleniyor ve birkaç gün içinde denetim süreci başlatılıyor. Bu kapsamda, kredi kartı limitini kullanarak altın alan, ardından bunu bozdurarak nakit temin eden kişilerin banka hesap hareketliliği inceleniyor. Gerek görüldüğünde bankalar doğrudan savcılıklara suç duyurusunda bulunabiliyor.
Hukukçular, kredi kartı limitini bu şekilde kullananların sadece idari değil, cezai yaptırımlarla da karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Yasal takibe düşen borçların ardından gelen icralar dışında, bu yöntemi alışkanlık haline getiren kişilerin ‘kötü niyetli nakit dönüşüm zinciri’ oluşturdukları gerekçesiyle cezai soruşturmalara tabi tutulabileceği bildiriliyor.
Kuyumcular da mercek altında
Gelir İdaresi Başkanlığı, aynı gün içinde yapılan bu tür işlemlere aracılık eden kuyumcuları da yakın takibe aldı. Vergi usulüne aykırı hareket eden işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma cezası verilmesi gündemde. Sektörden gelen bilgilere göre, bazı kuyumculara lisans iptali tehdidini içeren tebligatlar gönderildi.
Uzmanlar, “nakit ihtiyacı olanlar bu tür yolları denemek yerine, yasal kredi veya finansman yöntemlerine yönelmeli” uyarısında bulunurken, Maliye’nin bu tür işlemleri sıfıra indirmek için yoğun denetim politikası uyguladığına dikkat çekiyor.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler