Son dönemde kredi kartıyla altın alıp kısa süre içinde bozdurarak nakit ihtiyacını karşılayanlar için kritik bir uyarı geldi.
Kredi kartıyla alan yandı! Takibe giriyor...
Bankalar, bu tür işlemleri olağandışı hareketlilik olarak değerlendiriyor ve durumun tespiti halinde yasal süreç başlatılabiliyor.
Özellikle bazı kuyumcular aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlemler, bankacılık sistemi tarafından riskli bulunuyor. Altın alımından sadece saatler sonra nakde çevrilmesi, sistemde tefeciliğe benzer bir yapı oluşmasına neden oluyor.
Hesap hareketleri mercek altında
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile savcılık birimleri konuyla ilgili kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Bankalar da şüpheli işlem bildirimlerini sıklaştırdı. Hesap hareketlerindeki alışılmadık yoğunluk, suç duyurusuna yol açabilecek.
Ciddi yaptırımlar kapıda
Uzmanlara göre bu tür işlemler şu başlıklar altında yasal takibe konu olabilir:
- Kredi kartının amacı dışında kullanımı
- Bankacılık sisteminin yanıltılması
- Vergi usulsüzlüğü
- Kredi sözleşmelerine aykırılık
Vatandaşların ve kuyumcuların bu tür işlemler konusunda dikkatli olması, aksi halde ağır cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapılıyor.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler