Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci aşama operasyon düzenlendi.
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga! 26 şüpheli gözaltında!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura ağı
Soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor üzerine genişletildi.
Raporda, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan milyonlarca liralık işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.
Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığı değil, kayıt dışı fatura zinciriyle vergi kaçırma ve kara para aklama amacı taşıdığı kaydedildi.
Örgütlü yapı tespiti
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında yürütülen faaliyetlerin aynı kişiler tarafından organize edildiğini ve yapılanmanın süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içinde çalıştığını ortaya koydu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise Can Holding ve ilişkili 121 şirketin, 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL’lik finansal hareketlilik tespit edildi.
Bu kapsamda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Çok sayıda materyale el konuldu
MASAK raporu ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik operasyon, İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 26 kişi yakalanırken, 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şirket merkezlerinde ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
