İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişiden 10’u adliyeye sevk edildi.
Can Holding operasyonunda kritik gelişme! Adliyede ifade süreci başladı!
Soruşturma kapsamında daha önce Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmıştı.
Örgüt kurma ve kara para aklama iddiaları
Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları üzerine başlatıldı. MASAK raporları ve mali denetim incelemeleriyle hazırlanan dosyada, Can Holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın şirket hesaplarına sokulduğu, bu tutarların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürülüyor.
121 şirkete kayyum atandı
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 121 şirkete TMSF kayyum olarak atanırken, son süreçte Can Holding’e bağlı 10 şirkete ve Ciner Grubu’na ait şirketlere de kayyum atandı. Bu şirketler arasında medya, eğitim, finans ve enerji alanında faaliyet gösteren kuruluşlar bulunuyor.
Kenan Tekdağ ev hapsinde, bazı şüpheliler tutuklandı
Şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “örgüte üye olma” suçundan tutuklandı. Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” kararı verildi.
Ciner hakkında yakalama kararı
Soruşturma kapsamında, Can Holding’in Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarını satın aldığı ve bu alım-satım sürecinde suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik tespitler yapıldığı belirtildi. Yurt dışında bulunan iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Ciner Grubu’na ait Park Holding ve bağlı şirketlere de kayyum atandı.
Yeni kayyum atamaları
Başsavcılık açıklamasında, Can Holding ile Park Holding arasındaki mali bağların suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda enerji, madencilik, sigorta, turizm ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren 18 şirkete daha kayyum atandı.
Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü, şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından savcılığın yeni adımlar atacağı öğrenildi.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
