Milyarlarca Liralık İşlemler Mercek Altında.. Sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin mali hareketleri, yatırım fonlarından yapılan çıkışlar, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketleri inceleniyor. 27 Eylül itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı bildirildi.
Fon Soruşturması Genişliyor! Milyarlarca Liralık İşlemler Mercek Altında!
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın MASAK’tan bazı şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verileri talep ettiği, fonların tasfiye sürecinden önce özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen çıkışların mercek altına alındığı belirtildi. Yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin tutar ve bakiye bilgilerinin ayrı ayrı incelendiği kaydedildi. Soruşturmayla birlikte eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında gerçekleştirildiği öne sürülen hisse işlemleri de kamuoyunun gündemine geldi. Kaya ve eşinin bazı hisse alım-satımlarından yüksek tutarda kazanç sağladığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Söz konusu rakamlar kamuoyuna yansıyan iddialara dayanırken, soruşturma kapsamında mali hareketlerin incelenmesi sürüyor.
Fon soruşturmasında gündeme gelen bir diğer isim ise sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal oldu. Sandal’ın tasfiye kapsamına alınan fonlardan son üç ay içerisinde 11 milyar liranın üzerinde çıkış yaptığı öne sürüldü. Bu rakam da basına yansıyan bir iddia niteliğinde.
Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal ise gündeme gelen işlemlerin Mustafa Sandal ile ilgili olmadığını, iddiaların muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu açıkladı.
Soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan en yüksek tutarlı iddialardan biri de IC Holding ve Çeçen Ailesi hakkında ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, TERA bağlantılı bir fondan bir gecede 53 milyar liralık çıkış gerçekleştirildiğini ve işlemin IC Holding ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.
IC İçtaş ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, kendisinin, bağlı şirketlerinin ve Çeçen Ailesi’nin gündeme getirilen fonlarla veya bunlarla bağlantılı kişi ve yapılarla doğrudan ya da dolaylı ticari, mali veya hukuki ilişkisi bulunmadığını bildirdi. Şirket ayrıca mal varlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında mali kayıtların incelenmesine ve şüphelilere yönelik adli işlemlere devam ediliyor.
fon soruşturması, sermaye piyasası, yatırım fonları, MASAK
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
