100 Milyar TL’lik Para Trafiği İnceleniyor.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
100 Milyar TL’lik Para Trafiği İnceleniyor!
MASAK incelemelerinde ise örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı iddiasının araştırıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, aralarında örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen isimlerin de bulunduğu 49 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Arama yapılan adreslerden 80’inin, soruşturma kapsamında incelenen 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi.
Soruşturmanın odağında örgütlü mali suçların bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirme ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı mali analizler de incelemeye alındı. Şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para transferleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki bulguların detaylı şekilde araştırıldığı belirtildi.
Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri oldu. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarda para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı yapılacak mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaların ayrıca araştırıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atanırken, şüphelilerin yakalanması ve mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Alihan Kuriş, MASAK, Operasyon, Ankara
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
