9 İlde Dev Kara Para Operasyonu... İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına ve 32 şirkete el konuldu.
9 İlde Dev Kara Para Operasyonu! 32 Şirkete El Konuldu! 37 Gözaltı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını mercek altına aldı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında birbirleriyle organize şekilde para transferi yaptığı tespit edilen şirketler üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, ancak bu hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete de el konuldu.
Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul, kara para operasyonu, yasa dışı bahis, MASAK, mali suçlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet, operasyon, gözaltı, 32 şirkete el konuldu, 30 milyar lira, Ankara, İzmir, Gaziantep, Hatay, Tokat, Kocaeli, Kırklareli, Kilis, Büyük Sivas Haber
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
