Papel Ödeme Kuruluşu’na kara para operasyonu.. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Papel Ödeme Kuruluşu’na kara para operasyonu!
“Kara para aklama” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37’si yakalandı. Şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, şirket ve yetkilileri hakkında “bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından inceleme başlatıldı.
MASAK raporları: Suç gelirleri sistematik şekilde aklanmış
Hazırlanan denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulduğu, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda paravan şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Teknik kadronun rolü mercek altında
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı, yazılım altyapıları üzerinden para akışını yönlendirdiği belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
37 kişi gözaltında, soruşturma sürüyor
Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Şirketin faaliyetleri, kayyum yönetiminde denetim altına alındı.
Papel, kara para aklama, yasa dışı bahis, ödeme kuruluşu, MASAK, TMSF, mali suçlar, İstanbul, gözaltı, kayyum
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
