Payco soruşturmasında ikinci dalga operasyon.. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde 28 kişi daha gözaltına alındı.
Payco soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 28 kişi gözaltına alındı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve “dorex” dolandırıcılığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi. Söz konusu gelirlerin, yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmelerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk operasyonlarda 9 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.
Teknik kadrolar da dosyaya dahil edildi
Soruşturmanın ikinci aşamasında dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, Payco’nun teknik kadrolarının da dosyaya dahil edilmesi oldu. Yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik ekiplerin, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve para hareketlerinin gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi.
Yetkililer, Payco elektronik para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete para transferi yapıldığını, bu yöntemle suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığını ifade etti.
İlk operasyonlarla birlikte toplam şüpheli sayısının 39’a ulaştığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların da olabileceği belirtiliyor.
Payco soruşturması, elektronik para, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı operasyonu
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
