İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen gelirleri akladığı iddia edilen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlendi.
Bahis gelirlerini akladıkları iddia edilen şirkete operasyon! 6 tutuklama!
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirlerinin, “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı öne sürüldü. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen gelirlerin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirildi.
Soruşturma çerçevesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 8’i gözaltına alınırken, 2’sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler