İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden sağlanan kazançların aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı!
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
Elektronik para kuruluşu statüsü incelemede
Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin finansal sistem içinde suç gelirlerini dolaşıma sokmada aktif rol oynadığını belirledi. Şirketin “elektronik para kuruluşu” statüsünü, yasa dışı gelirleri meşru ticari faaliyet görünümü altında aklamak için kullandığı öne sürüldü.
MASAK ve denetim raporları delil oldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı belirlendi.
Ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye iş yerlerinde kullanıldığı ve sistemin uyarı vermesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edildi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade “para aktarımı ve POS tefeciliği” niteliği taşıdığı ifade edildi.
Sigorta şirketi üzerinden para akışı iddiası
Şirketin sahibi Ozan Özerk hakkında da dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edildiği ileri sürüldü.
Suç gelirlerinin sigorta primi ya da ticari işlem gibi gösterilerek finansal sisteme dahil edildiği, bu yöntemle kara paranın meşrulaştırıldığı öne sürüldü.
402 milyon liralık mal varlığı tespit edildi
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verilirken, TMSF’nin amacı olarak “şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi” gösterildi.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler
