Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde şeffaflığı ve kayıt dışılığı önlemeye yönelik hazırladığı yeni tebliğ taslağını kamuoyunun görüşüne sundu.
Dikkat! MASAK’tan para transferleri ve nakit işlemlere yeni düzenleme!
1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, EFT, havale ve yüksek tutarlı nakit işlemler için önemli değişiklikler getiriyor.
Yüksek tutarlı nakit işlemlere beyan zorunluluğu
Taslak düzenlemeye göre, bankacılık sistemi üzerinden yapılan belirli tutarın üzerindeki nakit işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” ve işlemi destekleyen belgelerin sunulması zorunlu olacak. Kademeli beyan sistemiyle, yüksek tutarlı para hareketlerinin daha net izlenmesi hedefleniyor.
EFT ve havale işlemlerinde standart açıklama
EFT ve havale gibi elektronik transferlerde mevcut açıklama alanlarının yanı sıra, asgari düzeyde standart açıklama zorunluluğu getirilecek. Böylece transferlerin amacı daha açık şekilde belirtilecek ve olası mali suçların önlenmesi için veri kalitesi artırılacak.
Kamuoyu görüşüne açık
FATF (Financial Action Task Force) üyesi ülkelerdeki uygulamalar örnek alınarak hazırlanan taslak, 1 Ağustos 2025’te MASAK’ın internet sitesinde yayımlandı. İlgililer, görüş ve önerilerini 18 Ağustos 2025’e kadar çevrim içi olarak iletebilecek.
MASAK, düzenlemenin nihai halini kamuoyundan gelecek geri bildirimlerle şekillendirmeyi planlıyor.
Büyük Sivas Haber – Sivas Haberler